آخر الأخبار
الرئيسية » أخبار مصر » حوادث وقضايا » ضبط مسئول سابق بالإسكندرية غسل أموال من تجارة غير مشروعة بـ 14 مليون جنيه

ضبط مسئول سابق بالإسكندرية غسل أموال من تجارة غير مشروعة بـ 14 مليون جنيه

المتهم

المتهم

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط نشاط إجرامى فى مجال غسل الأموال، لمهندس كان يعمل بحى أول المنتزه بالإسكندرية، متورط فى ارتكاب وقائع فساد.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة، لمباحث الأموال العامة، قيام “إيهاب. ن”، مهندس تنظيم بالإدارة الهندسية بحى أول المنتزه “سابقًا” بالإسكندرية، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، سبق اتهامه فى 14 قضية “إضرار عمدى بالمال العام وتربح” – محبوس حاليًا محكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى 3 قضايا “إضرار عمدى بالمال العام، وتربح”، والمحررة بمعرفة الإدارة، بممارسة نشاط إجرامى خلال الفترة من عام 2011/2014، متمثل فى التربح والإضرار العمدى بالمال العام بجهة عمله السابقة، من خلال قيامه بالاشتراك مع العديد من المقاولين بنطاق محل عمله بطريقى الاتفاق والمساعدة بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التى ارتكبوها “بناء مخالف لأبراج سكنية بدون ترخيص” وعدم تحصيل الغرامات المستحقة عليهم، مما أضر بالمال العام، ومكنه ذلك خلال تلك الفترة من تكوين ثروة بطريق غير مشروع من متحصلات نشاطه الإجرامى بلغت حوالى (14 مليون جنيه)، لجأ لغسلها بعدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع من خلال “شراء العقارات والسيارات”.

وتم إيداع جانب منها بالبنوك، وشراء قطعة أرض بمساحة 400 متر وإقامة برج سكنى عليها مكون من 24 شقة بقيمة تسويقية بلغ إجمالية (“10,400,000 جنيه” عشرة ملايين وأربعمائة ألف جنيه) وقيامه ببيع وحداتها، وشراء (3) محلات بذات العقار بقيمة تسويقية بلغت (“3,600,000 جنيه” ثلاثة ملايين وستمائة ألف جنيه، والمساهمة فى تأسيس شركة باسمه وشريكه ونشاطها مقاولات عمومية، وشراء سيارة (س ل ط 3125) باسمه، فضلًا عن وجود أرصدة مالية وحسابات جارية بالبنوك، وودائع نقدية باسمه لم يتحدد قيمتها.

Scroll To Top